Référent Sécurité Financière KYC/ AML

Responsabilités : dossiers, analyse et suivi

Vous serez en charge du suivi des contrôles de second niveau pour les dossiers KYC et LCB-FT. Cette mission implique une expertise approfondie dans l'analyse des dossiers complexes, notamment ceux de personnes morales. Vous devrez également réaliser des calibrations et harmonisations des pratiques de contrôle, assurer la cohérence des opérations et encadrer les Contrôleurs KYC L2.

Une autre partie importante de vos responsabilités est l'analyse et le contrôler d'une documentation rédigée en anglais. Vous devrez également encadrer et superviser les contrôleurs pour garantir la cohérence des opérations, tout en produisant des rapports détaillés destinés au management avec une maîtrise exceptionnelle de l'anglais.

• Suivi des contrôles de second niveau
• Analyse et validation des pratiques de contrôle
• Supervision des Contrôleurs KYC L2
• Réalisation de calibrations et harmonisations des pratiques de contrôle
• Encadrement et supervision des contrôleurs KYC L2

Profil recherché

Nous recherchons un professionnel avec une expérience de 5 à 10 ans dans le domaine de la conformité, du droit, des finances, de l'audit ou de la gestion des risques. Une formation supérieure dans l'un de ces domaines est requise.

Une maîtrise exceptionnelle de l'anglais est nécessaire pour cette position.

• Expérience de 5 à 10 ans
• Formation supérieure en conformité, droit, finances, audit ou gestion des risques
• Maîtrise exceptionnelle de l'anglais

Compétences attendues : analyse et rigueur

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez maîtriser l'analyse des dossiers KYC de personnes morales complexes. Une bonne connaissance des exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media est requise.

Vous devrez également être capable de produire des rapports détaillés destinés au management avec une maîtrise exceptionnelle de l'anglais. Une capacité à apporter une expertise technique sur les dossiers complexes ou sensibles, ainsi qu'à arbitrer les divergences d'interprétation entre les équipes de premier et second niveau, est également attendue.

• Analyse des dossiers KYC de personnes morales complexes
• Bonne connaissance des exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media
• Production de rapports détaillés destinés au management
• Expertise technique sur les dossiers complexes ou sensibles
• Arbitrage des divergences d'interprétation entre les équipes

Le poste en quelques lignes

Votre mission sera de garantir la qualité, la cohérence et la traçabilité des conclusions sur les dossiers complexes, tout en apportant une expertise technique pour résoudre les problèmes les plus critiques.

Au quotidien, vous serez responsable du suivi des contrôles de second niveau, de l'analyse et de la validation des pratiques de contrôle, ainsi que de la supervision des Contrôleurs KYC L2. Votre capacité à produire des rapports détaillés destinés au management, avec une maîtrise exceptionnelle de l'anglais, sera essentielle pour assurer le bon fonctionnement du poste.

• Suivi des contrôles de second niveau
• Analyse et validation des pratiques de contrôle
• Supervision des Contrôleurs KYC L2

Au cœur du métier : l'analyse de dossier

Dans ce poste, vous serez amené à analyser des dossiers KYC complexes, notamment ceux de personnes morales. Cette analyse vise à évaluer la recevabilité et la solvabilité des candidats, tout en identifiant les garanties nécessaires pour sécuriser l'identification des actionnaires, des bénéficiaires effectifs et des personnes exerçant le contrôle.

L'analyse de ces dossiers implique une compréhension approfondie des exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, PPE (Personne Physiquement Exploitant), sanctions, gels des avoirs et adverse media. Vous devrez également arbitrer les divergences d'interprétation entre les équipes de premier et second niveau, valider la qualification des anomalies et des écarts identifiés, et vérifier la pertinence des actions correctrices demandées.

• Analyse des dossiers KYC complexes
• Évaluation de la recevabilité et de la solvabilité
• Identification des garanties nécessaires
• Sécurisation de l'identification des actionnaires, bénéficiaires effectifs et personnes exerçant le contrôle

L'environnement du poste

Votre travail sera essentiel pour garantir que les processus KYC sont conformes aux exigences légales et réglementaires, tout en assurant la traçabilité et la qualité des conclusions. Vous serez également impliqué dans l'identification et la gestion des anomalies, ainsi que dans le suivi de leur régularisation jusqu'à leur clôture.

Informations pratiques

Informations vérifiées pour cette offre. Les éléments non communiqués à la source ne sont pas mentionnés.

• Type de contrat : freelance
• Lieu de travail : Paris, France
• Expérience attendue : 5 à 10 ans
• Formation : Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit ou gestion des risques

Candidature