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Analyste Remédaition KYC
Aperçu de l'offre
- Expérience2 ans
Description du poste
Offre expirée : cette publication n'accepte plus de candidatures. Elle est conservée à titre informatif.
Rejoignez une équipe dynamique et engagée dans le renforcement du programme KYC d'un acteur reconnu du secteur financier à Paris ! Nous sommes à la recherche d'Analystes Remédaition KYC pour assurer l'analyse et la mise à jour des dossiers KYC de clients personnes morales.
Missions
- Analyser et mettre à jour les dossiers KYC de clients personnes morales.
- Collecter et contrôler les documents et informations nécessaires à la connaissance client.
- Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.
- Identifier les bénéficiaires effectifs et analyser les structures capitalistiques.
- Effectuer les recherches relatives aux PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
- Évaluer le niveau de risque des relations d'affaires.
- Identifier les anomalies, incohérences ou pièces manquantes.
- Solliciter les compléments nécessaires auprès des équipes concernées.
- Rédiger des synthèses d'analyse claires et argumentées.
- Participer à la rédaction de rapports KYC.
Profil recherché
- Diplôme en finance, droit ou une formation similaire.
- Expérience dans le domaine du KYC ou de la conformité financière est un plus.
- Bonne maîtrise des langues française et anglaise.
- Aptitude à analyser des documents complexes et à travailler avec précision.
- Compétences en gestion de projet et organisation.
Compétences
- Connaissance des systèmes KYC et des outils de traçabilité des dossiers clients.
Localisation du poste
Entreprise
Entreprise confidentielle
Le nom de l'employeur n'est pas communiqué dans cette annonce.
L'entreprise mène un programme majeur de remédiation KYC pour renforcer la sécurité et l'intégrité de ses opérations.
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