Référent Sécurité financière KYC

Description du poste

Vous rêvez de vous engager pleinement dans un secteur en pleine évolution, où la sécurité financière est une valeur centrale ? Rejoignez une équipe dynamique de Paris en tant que Référent Sécurité financière KYC. Ce poste, basé à Paris, offre une perspective de carrière stimulante et des responsabilités variées.

Missions

Vous encadrerez une équipe de Contrôleurs KYC de second niveau, organiserez la répartition des dossiers, et assurerez la calibration des pratiques. Vos missions incluent la revue qualité, la gestion des anomalies, et la participation aux réunions de suivi.

• Encadrer et accompagner une équipe de Contrôleurs KYC de second niveau
• Organiser la répartition des dossiers en fonction de leur complexité et de leur niveau de risque
• Suivre l'avancement, la qualité de la production et le respect des délais
• Apporter un soutien technique et méthodologique aux contrôleurs
• Accompagner la montée en compétence des équipes
• Identifier les difficultés rencontrées et proposer les actions correctrices nécessaires
• Effectuer des revues qualité sur les contrôles réalisés
• Garantir la cohérence, la qualité et la traçabilité des conclusions
• Vérifier la bonne application des procédures KYC et LCB-FT
• Sécuriser la qualification des anomalies et des écarts
• Veiller à la pertinence des recommandations et des actions correctrices demandées
• Arbitrer les éventuelles divergences entre les équipes de premier et de second niveau
• Intervenir sur les dossiers KYC les plus complexes ou sensibles
• Analyser les structures juridiques et capitalistiques comportant plusieurs niveaux de détention
• Sécuriser l'identification des actionnaires, des bénéficiaires effectifs et des personnes exerçant le contrôle
• Contrôler la pertinence de la classification du niveau de risque
• Examiner les diligences relatives aux PPE, sanctions, embargos, gels des avoirs et informations défavorables
• Vérifier les analyses portant sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine
• Challenger les diligences renforcées réalisées sur les clients présentant un risque élevé
• Escalader les situations sensibles auprès des responsables Conformité et Sécurité financière
• Produire et suivre les indicateurs de production et de qualité
• Analyser les anomalies récurrentes et identifier leurs causes
• Suivre les plans d'action et la régularisation des écarts
• Préparer et animer les réunions de suivi et les comités de pilotage
• Présenter les principaux constats, risques et points d'attention au management
• Contribuer à l'évolution des procédures, méthodologies et grilles de contrôle

Un mot sur l'entreprise, justement.

Une entreprise qui préfère rester discrète

Ici, l'employeur préfère rester anonyme. Impossible donc de décrire l'entreprise sans risquer d'inventer — et ce piège, nous ne le franchissons pas.

Les éléments fiables restent ceux de la fiche : un poste de Référent Sécurité financière KYC dans le secteur Finance & Comptabilité à Paris, avec les missions et le profil détaillés dans les sections précédentes. Le nom de l'employeur se dévoile généralement au moment du premier contact.

Et après ? Les perspectives du métier

Le métier de Référent Sécurité financière KYC demande une expertise pointue en conformité et en analyse de risques. Il offre la possibilité d'évoluer vers des postes de direction ou de spécialiste en AML (Anti-Money Laundering). Le marché reste stable, avec une forte demande pour des profils qualifiés.

Les curieux pourront compléter leur lecture avec « fiche Wikipédia de la comptabilité ».

Ce qu'on attend de vous

Nous recherchons un profil avec une formation supérieure en conformité, droit, finance, audit ou gestion des risques et au moins 7 ans d'expérience en conformité ou sécurité financière. Vous avez une expérience confirmée en contrôle KYC de second niveau ou en revue indépendante, et une expertise dans l'analyse des dossiers KYC de personnes morales. Vous êtes bilingue anglais et maîtrisez les structures juridiques et capitalistiques complexes (à ne pas négliger).

• Formation supérieure en conformité, droit, finance, audit ou gestion des risques
• Expérience significative en sécurité financière, KYC, AML ou LCB-FT
• Minimum 7 ans d'expérience de préférence en conformité ou sécurité financière
• Expérience confirmée en contrôle KYC de second niveau ou en revue indépendante
• Pratique des exercices de calibration et des revues qualité
• Expertise dans l'analyse des dossiers KYC de personnes morales
• Bonne maîtrise des structures juridiques et capitalistiques complexes
• Solides connaissances en matière de bénéficiaires effectifs, PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media
• Expérience dans la formalisation des écarts et le suivi des actions correctrices
• Capacité à arbitrer et à défendre des conclusions de contrôle
• Excellentes capacités rédactionnelles et de restitution
• Anglais professionnel indispensable, notamment pour analyser des documents juridiques et financiers rédigés en anglais

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Conditions et informations utiles

La rémunération n'est pas communiquée dans l'annonce.

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